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证券代码：600396   证券简称：金山股份     公告编号：临 2022-062 号       沈阳金山能源股份有限公司      第八届董事会第五次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   一、董事会会议召开情况   沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12月 9 日以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。   二、董事会会议审议情况   （一）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议；   同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。   （详见临 2022-063 号《关于关联人向公司提供资金的公告》 ）   （二）同意《关于增加 2022 年日常关联交易暨审议 2023 年日常关联交易的议案》，将 2023 年日常关联交易内容提交公司    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。  关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南、宋伟回避表决。   公司独立董事发表的独立意见为：   公司增加 2022 年日常关联交易暨 2023 年日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格参照市场交易确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。  （详见临 2022-064 号《关于增加 2022 年日常关联交易暨预计 2023 年日常关联交易的公告》                 ）  （三）同意《关于增加全资子公司资本金的议案》，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议；  同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。  （详见临 2022-065 号《关于增加全资子公司资本金的公告》 ）  （四）同意《关于审议公司经理层成员 2022-2024 年任期经营业绩目标的议案》；  同意与经理层成员签订 2022-2024 年任期经营业绩目标责任书。  同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。  （五）同意《关于审议阜新华电新能源发电有限公司风电项目建设增加投资的议案》          ，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议；  同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。  （详见临 2022-066 号《关于阜新华电新能源发电有限公司风电项目建设增加投资的公告》             ）  （六）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》                         ；  同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。  结合公司第八届董事会增补宋伟为公司董事的实际情况，对第八届董事会审计委员会七名成员做如下调整：        调整前                   调整后主任：赵清野，委员：李西金、 主任：赵清野，委员：李西金、王锡南、李亚光、张广宁、刘 王锡南、宋伟、张广宁、刘晓晓晶、齐宁                  晶、齐宁  （七）同意《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》                               。  同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。  同意公司于 2022 年 12 月 26 日上午 10 点 30 以现场加通讯方式召开 2022 年第五次临时股东大会。  （详见临 2022-067 号《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》）  特此公告                沈阳金山能源股份有限公司董事会                       二〇二二年十二月十日

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