证券代码：002049         证券简称：紫光国微            公告编号：2022-070

债券代码：127038         债券简称：国微转债

              紫光国芯微电子股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

司”）2023年第一次临时股东大会。

召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年1月12日召开公司2023

年第一次临时股东大会。

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

   现场会议召开时间为：2023年1月12日（星期四）下午14:50；

   网络投票时间为：2023年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至15:00期间

的任意时间。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现

场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议提案名称及提案编码：

                                         备注

 提案编码                  提案名称           该列打勾的栏目

                                        可以投票

   本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规

的相关规定。

   上述提案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议

审 议 通过，内容详见公司 于2022年12月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上

股份的股东以外的其他股东。

   三、现场会议登记方法

   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持

本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议

的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托

书及代理人本人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股

东大会”字样。

国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

  联系人：阮丽颖

  电话：010-82355911-8368

  传真：010-82366623

  邮箱：zhengquan@gosinoic.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                                  紫光国芯微电子股份有限公司董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会不涉及累积投票提案。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

- 15:00。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

               紫光国芯微电子股份有限公司

   兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司

决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关

文件。

                                备注     表决意见

提案

               提案名称           该列打勾的栏

编码                                   同意 反对 弃权

                              目可以投票

如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□ ）可以按自己的意思表决

   委托人姓名∕名称：

   委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：

   委托人股东账号：                委托人持股性质及数量：

   受托人姓名：

   受托人身份证号：

   委托人签名（盖章）：

                           委托日期：       年   月   日

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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