湖南方盛制药股份有限公司

【资料图】

                                   HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

证券代码：603998      证券简称：方盛制药       公告编号：2023-002

       湖南方盛制药股份有限公司

   第五届董事会2023年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 13 日下午 15:00 在

新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式

召开。公司证券部已于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件、微信、电

话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生与

杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人

数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

     一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

   本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-004 号公告。

   该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通

过。

     二、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

   本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-005 号公告。

   该议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通

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过。关联董事陈波先生、郭建军先生回避了表决。

     三、关于向银行申请人民币授信额度的议案

   根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）

投资并购的资金需求，公司 2023 年度拟采取信用、保证、抵押、

质押等形式，向银行申请人民币授信额度 25 亿元，此授信额度

将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上

述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有

效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请

人民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及

资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。

   为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东大会同意上

述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括

签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有

关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，

不再对单笔融资出具相应董事会决议。

   以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应

在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

   该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通

过。

     四、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

   本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-006 号公告。

   该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通

过。

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   以上议案中，公司独立董事对第一、二、四项议案均发表了

独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

   以上议案中，第三项议案需提交公司股东大会审议。

   特此公告

                   湖南方盛制药股份有限公司董事会

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